O grupo criminoso investigado é suspeito de utilizar ‘’laranjas’’ e recorrer ao apoio técnico de uma ex-servidora bancária para viabilizar golpes contra o sistema financeiro nacional
Na manhã desta quinta-feira, 4/9, a Polícia Federal deflagrou a Operação Golpe com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar contratos de financiamento de veículos em instituições bancárias.
Na ação de hoje, policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de bens que incide sobre valores e patrimônio equivalentes ao proveito obtido com as fraudes em Resende, município localizado no Sul Fluminense. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.
As apurações indicam que o grupo criminoso fraudou contratos de financiamento de nove veículos, gerando um prejuízo estimado em R$ 622 mil ao sistema financeiro nacional. Além disso, há indícios de que a organização utilizava “laranjas” e se valia do conhecimento técnico de uma ex-servidora do sistema bancário para viabilizar os golpes. A fraude consistia na inclusão de dados falsos ou indevidos em contratos, posteriormente validados como legítimos pelas instituições.
A operação tem como objetivo interromper a prática criminosa, possibilitar a recuperação dos valores desviados e reunir novos elementos de prova que permitam esclarecer a totalidade dos fatos e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.
Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e associação criminosa.
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