Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Amazonas, desarticularam um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho e apreenderam mais de R$ 1,5 milhão em espécie, nesta terça-feira (23/12), no município de Manacapuru, no Norte do país. Após intenso trabalho de inteligência e troca de informações entre as corporações, os agentes realizaram diligências em uma agência bancária, onde o valor seria sacado.
De acordo com as investigações, narcotraficantes ligados ao Comando Vermelho utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro oriundo de atividades criminosas. A DCOC-LD identificou que o grupo possuía ramificações no estado do Amazonas e realizava transferências fracionadas para laranjas, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.
A ação desta terça-feira foi desencadeada a partir de informações de inteligência que indicavam que um representante da organização criminosa realizaria o saque de cerca de R$ 1,7 milhão em uma agência bancária. O montante seria utilizado para financiar a logística da facção criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
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